78 нелегальных кредиторов выявлено в Подмосковье в 2019 году - БОЛЬШАЯ БАЛАШИХА - Информационное агентство

78 нелегальных кредиторов выявлено в Подмосковье в 2019 году

С начала 2019 года в Москве и Московской области сотрудниками ГУ Банка России по ЦФО было выявлено 148 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.

Большинство из них ‒ нелегальные кредиторы ‒ 78 компаний. 72 обнаружены в Москве и 6 ‒ в Московской области. Это организации, которые занимались незаконной выдачей займов. Они маскировались под микрофинансовые и микрокредитные компании, а также вели деятельность под видом ломбардов, комиссионных магазинов, скупок, не имея на это права.

Также с начала года в Московском регионе было выявлено 36 организаций с признаками «финансовой пирамиды»: 30 в Москве и 6 в Московской области. Традиционно, большинство из них действовало в форме ООО, остальные —  под вывесками легальных участников рынка ‒ микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Выявленные организации в большинстве случаев лишь привлекали средства новых участников, обещали доходность, которая на самом деле ничем не могла быть обеспечена, так как никакой реальной экономической деятельности эти компании не вели. Жителям московского региона нелегалы предлагали псевдофинансовые продукты, а также инвестирование в криптовалюту и «инновационные проекты», например, в международные грузоперевозки и новейшие высокоэффективные технологии в машиностроении.

За указанный период в Московском регионе было выявлено 12 нелегальных форекс-дилеров. Они работали без лицензии Банка России на подобную деятельность. Некоторые из них действовали под видом оказания консультационных услуг, а также предлагали оформление кредита или займа якобы для торговли на рынке форекс. В настоящее время лицензии Банка России на осуществление деятельности форекс-дилеров имеют всего четыре компании. Их перечень размещен на официальном сайте Банка Россииwww.cbr.ru в разделе «Надзор за участниками финансового рынка».

«Стоит отметить наметившийся положительный тренд полугодия: жители Московского региона все более четко понимают, как отличить мошенников на финансовом рынке, и сообщают в Интернет-приемную Банка России о подозрительных организациях. Если раньше, в основном, граждане обращались только с жалобами на мошенников, то сейчас поступают сигналы с просьбой проверить ту или иную компанию на легальность деятельности», ‒ комментирует начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Комментарии:

Обсуждение закрыто.

Мы в Instagram

Все права на материалы, опубликованные на настоящем сайте, принадлежат МАУ "Информационное агентство "Большая Балашиха".

Любое использование материалов и новостей сайта допускается только по согласованию с редакцией с обязательной гиперссылкой на сайт www.bbnews.ru

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ СМИ

Сетевое средство массовой информации "Большая Балашиха", сайт в сети интернет bbnews.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС ‎77-67562 от 31 октября 2016 года. Учредитель - Муниципальное автономное учреждение Городского округа Балашиха "Информационное агентство "Большая Балашиха". Главный редактор - Лукьянцев Михаил Александрович. Адрес редакции: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 5. Телефон редакции: 8(498)660-85-00. Электронная почта редакции: office@bbnews.ru